关于召开唐山银行股份有限公司2017年第二次临时股东大会的通知

各位股东:

    唐山银行股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会定于2017年11月13日以通讯表决的形式召开本行2017年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”)。现将具体事项通知如下:

    一、会议时间

    2017年11月13日。

    二、召开方式

    通讯表决(通过邮寄或专人送达方式)。

  三、审议议案

  (一)审议关于刘久彪同志辞去第六届董事会独立董事职务的议案;

  (二)审议关于选举孟庆斌同志为第六届董事会独立董事的议案;

  (三)审议关于修订《唐山银行股份有限公司章程》的议案。

  四、参会人员

  (一)截至2017年9月30日在本公司持有股份的所有股东;

  (二)本公司董事、监事、董事会秘书;

  (三)本公司高级管理人员、见证律师及其他相关人员。

  五、会议登记

  出席本次股东大会的股东须在收到会议通知后15日内,将下述登记资料通过邮寄或专人递送方式送达本公司董事会办公室(唐山市路南区新华西道66号)。

  (一)登记资料

  法人股东:营业执照副本或其他有效单位证明的复印件、法定代表人身份证复印件;

  自然人股东:股权证和本人身份证复印件。

  上述材料均须股东本人签字或加盖单位公章,并注明“复印件与原件相符”字样。

  (二)登记时间

  工作日上午8:30-12:00,下午13:30-17:30。

  六、会议表决

  参加本次会议的股东须在2017年11月13日前,填写完毕投票表决表(见附件),并通过邮寄或专人送达方式送交至本公司董事会办公室。

  七、联系方式

  地址:唐山市路南区新华西道66号唐山银行办公楼三层董事会办公室

  邮政编码:063000

  联 系 人:董事会办公室

  联系电话:0315-2352654

    传    真:0315-2826494

  特此通知。 

   

        附件:表决表.docx

                                                                                     2017年10月27日

0315-96368

400-068-9000

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